Članovi društva
- Temeljni kapital trgovačkog društva VARKOM d.o.o. iznosi 33.991.590,00 EUR, a sastoji se od ukupno 408.630 poslovnih udjela, od kojih je 310.467 poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 100,00 EUR te od 98.163 poslovna udjela u nominalnom iznosu od 30,00 EUR.
| redni broj | naziv člana Društva | vrijednost poslovnih udjela u EUR | broj poslovnih udjela | % u temeljnom kapitalu temeljem broja poslovnih udjela |
| 1. | Grad Varaždin | 15.833.400,00 | 158.334 u iznosu od 100,00 EUR | 46,5803 |
| 2. | Grad Ivanec | 3.163.620,00 | 14.388 u iznosu od 100,00 EUR 57.494 u iznosu od 30,00 EUR | 9,3071 |
| 3. | Grad Lepoglava | 1.227.080,00 | 7.559 u iznosu od 100,00 EUR, 15.706 u iznosu od 30,00 EUR | 3,6100 |
| 4. | Grad Ludbreg | 2.808.000,00 | 28.080 u iznosu od 100,00 EUR | 8,2609 |
| 5. | Grad Novi Marof | 2.261.600,00 | 22.616 u iznosu od 100,00 EUR | 6,6534 |
| 6. | Grad Varaždinske Toplice | 1.165.600,00 | 11.656 u iznosu od 100,00 EUR | 3,4291 |
| 7. | Općina Beretinec | 346.000,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR | 1,0179 |
| 8. | Općina Breznica | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 9. | Općina Breznički Hum | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 10. | Općina Cestica | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 11. | Općina Donja Voća | 455.560,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR 3.652 u iznosu od 30,00 EUR | 1,3402 |
| 12. | Općina Martijanec | 482.600,00 | 4.826 u iznosu od 100,00 EUR | 1,4198 |
| 13. | Općina Gornji Kneginec | 346.000,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR | 1,0179 |
| 14. | Općina Jalžabet | 482.600,00 | 4.826 u iznosu od 100,00 EUR | 1,4198 |
| 15. | Općina Klenovnik | 333.090,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR 4.123 u iznosu od 30,00 EUR | 0,9799 |
| 16. | Općina Ljubešćica | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 17. | Općina Mali Bukovec | 346.000,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR | 1,0179 |
| 18. | Općina Maruševec | 617.800,00 | 3.460 u iznosu 100,00 EUR, 9.060 u iznosu od 30,00 EUR | 1,8175 |
| 19. | Općina Petrijanec | 482.600,00 | 4.826 u iznosu od 100,00 EUR | 1,4198 |
| 20. | Općina Sračinec | 346.000,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR | 1,0179 |
| 21. | Općina Sveti Đurđ | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 22. | Općina Sveti Ilija | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 23. | Općina Trnovec Bartolovečki | 892.400,00 | 8.924 u iznosu od 100,00 EUR | 2,6254 |
| 24. | Općina Veliki Bukovec | 346.000,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR | 1,0179 |
| 25. | Općina Vidovec | 209.400,00 | 2.094 u iznosu od 100,00 EUR | 0,6160 |
| 26. | Općina Vinica | 346.000,00 | 3.460 u iznosu od 100,00 EUR | 1,0179 |
| 27. | Općina Bednja | 243.840,00 | 8.128 u iznosu od 30,00 EUR | 0,7174 |
| UKUPNO: | 33.991.590,00 | 310.467 u iznosu od 100,00 EUR 98.163 u iznosu od 30,00 EUR | 100,0000 |
Skupštine VARKOM d.o.o. tijekom 2025. godine:
Dana 30. listopada 2025. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2.) Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala te se utvrđuje da temeljni kapital VARKOM društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070054597, iznosi 31.046.700,00 EUR, a sastoji se od 310.467 poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od 100,00 EUR, a obzirom na okolnost pripajanja Društva IVKOM-VODE d.o.o., OIB: 91920869215, Ivanec, Ulica Vladimira Nazora 96/b, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070118159, s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.944.890,00 EUR, Društvu VARKOM kao Društvu preuzimatelju, bez provođenja postupka likvidacije, sukladno članku 535. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima i članku 88. Zakona o vodnim uslugama, povećava se za iznos od 2.944.890,00 EUR na iznos od 33.991.590,00 EUR i sastoji se od ukupno 408.630 poslovnih udjela, od kojih 310.467 poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 100,00 EUR te od 98.163 poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR.
Ad. 3.) Donosi se Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva VARKOM d.o.o. (čl. 1. se mijenja; čl. 3. st. 1 se dopunjuje; čl. 4. se dopunjuje novim st. 1., postojeći st. 2. se mijenja, postojeći st. 2. i 3. postalju st. 3. i 4.; čl. 5. dopunjuje se u st. 1.; čl. 6. se mijenja; čl. 8. se mijenja u st. 1.; čl. 11. se mijenja; čl. 12. se mijenja u st. 1., 3. i 4.; dopunjuje se novim čl. 13.; postojeći čl. 13. postaje čl. 14.; postojeći čl. 14. postaje čl. 15. te mijenja u st. 1. i st. 2.; postojeći čl. 15. se briše; čl. 16. mijenja se u st. 2.; poslije čl. 16. a prije čl. 19. koji postaje čl. 17. briše se naslov odlomka Prokura; postojeći čl. 17. i 18. se brišu; čl. 19. postaje čl. 17. i mijenja se u st. 2.; čl. 20. postaje čl. 18. te se mijenja u st. 1.; čl. 21. postaje čl. 19. te se mijenja u st. 2.; čl. 22. postaje čl. 20.; čl. 23. postaje čl. 21. te se su stavku 2. brišu toč.1. i 2., toč. 3. i 4. postaju toč. 1. i 2. pri čemu se mijenja toč. 1.; u čl. 23. koji postaje čl. 21. briše se st. 3.; čl. 24. postaje čl. 22. te se mijenja u st. 4.; čl. 25. postaje čl. 23. i mijenja se u st. 1.; čl. 26. postaje čl. 24. i mijenja se u st. 1. te dopunjuje novim st. 2. i 3., a postojeći st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.; čl. 27. postaje čl. 25. i mijenja se u st. 1.; čl. 28. postaje čl. 26 te se mijenja u st. 3.; čl. 29. postaje čl. 27. mijenja se u st. 2.; čl. 30 postaje čl. 28. te se mijenja; Nakon čl. 30. koji postaje čl. 28., a prije čl. 31. koji postaje čl. 29. , Društvenom ugovoru dodaje se naslov Dobit; čl. 31. koji postaje čl. 29. se mijenja; čl. 32. postaje čl. 30.; čl. 33. postaje čl. 31.; Nakon čl. 33. koji postaje čl. 31., naslov odlomka Trajanje društva mijenja se i glasi Opći akti društva; postojeći čl. 34. postaje čl. 32. te se mijenja; Društveni ugovor dopunjuje se novim čl. 33.; Društveni ugovor dopunjuje se novim čl. 34.; Društveni ugovor dopunjuje se novim čl. 35.; Društveni ugovor dopunjuje se novim čl. 36..
Ad. 4.) Donosi se potpuni tekst Društvenog ugovora trgovačkog društva VARKOM d.o.o.
Ad. 5.) Donosi se odluka o osnivanju podružnice pod tvrtkom VARKOM d.o.o., Podružnica Ivanec, sa sjedištem u Ivancu, Ulica Vladimira Nazora 96/b; Podružnica će obavljati djelatnosti navedene u Društvenom ugovoru VARKOM d.o.o. kao osnivača; za direktora podružnice imenuje se Ranko Zbodulja, OIB: 43498451550, Ivanečko Naselje 2d; Direktor podružnice obvezan je u vođenju poslova podružnice slijediti naloge i smjernice te poštivati ograničenja koja postavlja uprava društva osnivača VARKOM d.o.o.
Skupština zakazana za 26.09.2025. godine nije održana budući da je pod točkom Ad. 1) dnevnog reda Skupštine utvrđeno kako su na Skupštini nazočni članovi društva koji su ukupno činili 40,5260% temeljnog kapitala, dakle manje od 50% koliko je potrebno za kvorum.
Dana 02. rujna 2025. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2.) Donosi se Odluka o opozivu Milana Pavlekovića, OIB: 56252857176, Lepoglava, Ulica braće Radić 9, Mario Milaka, OIB: 00937341274, Žabnik, Nova ulica 11 i Josipa Garića, OIB: 72119745682, Varaždin, Trogirska 6, s mjesta članova Nadzornog odbora trgovačkog društva VARKOM d.o.o., te se s mjesta članova Nadzornog odbora trgovačkog društva VARKOM d.o.o. prije isteka mandata na koji su izabrani opozivaju: 1. Milan Pavleković, OIB: 56252857176, Lepoglava, Ulica braće Radić 9, 2. Mario Milak, OIB: 00937341274, Žabnik, Nova ulica 11, 3. Josip Garić, OIB: 72119745682, Varaždin, Trogirska 6
Ad. 3.) Donosi se Odluka o izboru Ivana Sedlara, OIB: 39559267316, Lovrečan 48, strojarskog tehničara (umirovljenik), Maria Milaka, OIB: 00937341274, Žabnik, Nova ulica 11, specijalista za finu mehaniku; Josipa Garića, OIB: 72119745682, Varaždin, Trogirska 6, univ.mag.med.tech.; Zdenka Đurasa, OIB: 88809331732, Margečan, Metela Ožegovića 26, diplomirani ekonomist; Milana Pavlekovića, OIB: 56252857176, Lepoglava, Ulica braće Radić 9, inženjer elektrotehnike; Zdravka Maltara, OIB: 39296448535, Novi Marof, Ulica Ivana Kukuljevića 2, diplomiranog inženjera geotehnike (umirovljenik); mr.sc. Leonarda Sekovanića, OIB: 44247274147, Varaždin, Ulica Kneza Trpimira 49e, diplomiranog inženjera građevinarstva i Krešmira Horvata, Selnik, Ruđera Boškovića 1, OIB: 71707290299, bacc.oec., za članove Nadzornog odbora VARKOM d.o.o...
Dana 10. travnja 2025. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2.) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2024. godini,
Ad. 3.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024.
godini,
Ad. 4.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2024. godinu,
Ad. 5.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora temeljem članaka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) za 2024. godinu,
Ad. 6.) Prihvaća se izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknada za razvoj za 2024. godinu,
Ad. 7.) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2024. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke),
Ad. 8.) Dobit poslovne godine 2024. u ukupnom iznosu od 175.925,41 EUR, ostaje kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,
Ad. 9.) Daje se razrješnica upravi Društva za 2024. godinu,
Ad. 10.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu,
Ad. 11.) Za revizora Društva za 2025. i 2026. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB: 79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.
Skupštine VARKOM d.o.o. tijekom 2024. godine:
Dana 29.11.2024. godine održana je glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2.) Odobrava se sadržaj Ugovora o pripajanju trgovačkog društva IVKOM-VODE d.o.o., MBS 070118159, OIB 91920869215, Ivanec, Ulica Vladimira Nazora 96/bb trgovačkom društvu VARKOM d.o.o. MBS 070054597, OIB 39048902955, Varaždin, Trg Bana Jelačića 15. Direktoru trgovačkog društva VARKOM d.o.o. MBS 070054597, OIB 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, Bruni Isteru, dipl.ing.el., daje se odobrenje da u ime društva VARKOM d.o.o. MBS 070054597, OIB 39048902955, Varaždin, Trg Bana Jelačića 15, potpiše Ugovor o pripajanju trgovačkog društva IVKOM-VODE d.o.o., MBS 070118159, OIB 91920869215, Ivanec, Ulica Vladimira Nazora 96/bb trgovačkom društvu VARKOM d.o.o. , MBS 070054597, OIB 39048902955, Varaždin, Trg Bana Jelačića 15.,
Ad. 3.) Za zamjenika direktora društva VARKOM d.o.o. izabire se g. Marijan Cesarec, dipl.ing.građ. iz Gornjeg Kuršanca, Dravska 17 OIB: 15031891652 na razdoblje od četiri godine. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sa zamjenikom direktora zaključi Ugovor o radu.
Dana 10.04.2024. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2.) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2023. godini,
Ad. 3.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini,
Ad. 4.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2023. godinu,
Ad. 5.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora temeljem članaka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) za 2023. godinu,
Ad. 6.) Prihvaća se izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknada za razvoj za 2023. godinu,
Ad. 7.) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2023. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke),
Ad. 8.) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2023. godinu:
Dobit poslovne godine 2023. u ukupnom iznosu od 47.238,86 EUR, ostaje kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,
Ad. 9.) Daje se razrješnica upravi Društva za 2023. godinu,
Ad. 10.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu,
Ad. 11.) Donosi se Odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i povećanju temeljnog kapitala Društva,
Ad. 12.) Donosi se Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva VARKOM d.o.o.,
Ad. 13.) Donosi se potpuni tekst Društvenog ugovora trgovačkog društva VARKOM d.o.o.,
Ad. 14.) Donose se izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga;
Ad. 15.) Za revizora Društva za 2024. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB: 79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II,
Ad. 16.) Za članove Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. biraju se:
- Josip Garić, OIB: 72119745682, Varaždin, Trogirska ulica 6, po zanimanju mag.med.techn.sestrinstva
- Mario Milak, OIB: 00937341274, Žabnik, Nova ulica 11, po zanimanju specijalist za finu mehaniku
Skupštine VARKOM d.o.o. tijekom 2023. godine:
Dana 04. travnja 2023. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2.) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2022. godini,
Ad. 3.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022.
godini,
Ad. 4.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2022. godinu,
Ad. 5.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora temeljem članaka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) za 2022. godinu,
Ad. 6.) Prihvaća se izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknada za razvoj za 2022. godinu,
Ad. 7.) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2022. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke),
Ad. 8.) Dobit poslovne godine 2022. u ukupnom iznosu od 2.602.631,25 kn, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 345.428,53 EUR, ostaje
kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,
Ad. 9.) Daje se razrješnica upravi Društva za 2022. godinu,
Ad. 10.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu,
Ad. 11.) Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnog plana Varkom d.o.o. za 2023. godinu,
Ad. 12.) Donose se Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga,
Ad. 13.) Za revizora Društva za 2023. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB: 79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II,
Skupštine VARKOM d.o.o. tijekom 2022. godine:
Dana 15. studenog 2022. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2) Prihvaća se četverogodišnji Plan izgradnje komunalne infrastrukture za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2026. godine,
Ad. 3) Za člana Nadzornog odbora bira se Damir Laljek, umirovljenik, OIB: 71386943721, Hrašćica, Osječka 18,
Ad. 4) Prihvaća se informacija o stanju EU projekata u provedbi:
- Aglomeracija Varaždin (realizacija, mjere poduzete uz obustavu financiranja iz EU – poduzimanja prema nadležnim tijelima PT1, PT2, UT)
- Aglomeracija Varaždinske Toplice,
Ad. 5) Prihvaća se informacija o stanju EU projekata u pripremi:
- Aglomeracija Ludbreg;
- Aglomeracija Novi Marof;
- Aglomeracija Veliki Bukovec;
- Aglomeracija Lepoglava.
Ad. 6) Prihvaća se informacija o poslovanju Varkom d.o.o. u razdoblju od 1.1.2022. do 30.09.2022. godine,
Ad. 7) Prihvaća se informacija o realizaciji Plana investicija zaključno s 30.09.2022. godine.
Dana 26. travanja 2022. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2021. godini,
Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021.
godini,
Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2021. godinu,
Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2021. godinu,
Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu: Dobit poslovne godine 2021. u ukupnom
iznosu od 4.101.939,86 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
205.096,99 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 3.896.842,87 kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg
razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,
Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2021. godinu,
Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2021. godinu,
Ad. 9) Za člana Nadzornog odbora VARKOM d.d. bira se Marijan Stepan, dipl.oec., Varaždin Ulica hrvatskih branitelja 3,
Ad. 10) Za revizora Društva za 2022. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB:
79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.,
Ad. 11) Donosi se Odluka o naknadi za razvoj,
Ad. 12) Donosi se Odluka o preoblikovanju Društva,
Ad. 13) Donosi se Odluka o promjeni i utvrđenju djelatnosti Društva,
Ad. 14) Donosi se Odluka o izmjeni temeljnog akta Društva.
Dana 13.01.2022. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj je, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijeta slijedeća odluka:
Ad. 2) za člana Nadzornog odbora Varkom d.d. bira se Milan Pavleković, Lepoglava, Braće Radić 9, inženjer elektrotehnike
Skupštine VARKOM d.d. tijekom 2021. godine:
Dana 02.09.2021. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj je, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijeta slijedeća odluka:
Ad. 2) za članove Nadzornog odbora Varkoma d.d. biraju se:
- Bruno Ister, dipl.ing.el., Varaždin, Trg bana Jelačića 13;
- Robert Vugrin, univ.mag.oec., Jalkovec, Ulica Florijana Bobića 18;
- dr.sc. Ivan Kovač, Varaždin, Dravska 15, profesor na fakultetu;
- mr.sc. Leonard Sekovanić, Varaždin, Ulica kneza Trpimira 49e, diplomirani inženjer građevinarstva;
- Hrvoje Žiger, dipl.iur., Varaždin, Miroslava Krleže 14, odvjetnik;
- Tatjana Kreč, mag.oec., Varaždin, Žumberačka ulica 14;
- Zdravko Maltar, Novi Marof, Ivana Kukuljevića 2, inženjer geotehnike (umirovljenik);
- Renata Potočnik, Globočec Ludbreški, Ludbreška 58C, informatičarka.
Dana 14.05.2021. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2020. godini,
Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020.
godini,
Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2020. godinu,
Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2020. godinu,
Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu: Dobit poslovne godine 2020. u ukupnom
iznosu od 1.228.298,05 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
61.414,90 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 1.166.883,15 kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg
razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,
Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2020. godinu,
Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2020. godinu,
Ad. 9) Članovima Nadzornog odbora VARKOM d.d. određuje se isplata neto naknade za rad u
Nadzornom odboru Društva, koja će se isplata izvršiti isključivo u slučaju kada član Nadzornog
odbora Društva nazoči sjednici Nadzornog odbora Društva i to u iznosu od 1.000,00 kn za člana,
odnosno, u iznosu od 2.000,00 kn za predsjednika Nadzornog odbora Društva,
Ad. 10) Za revizora Društva za 2021. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB:
79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.
Dana 04.02.2021. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2) Nalaže se Upravi Varkoma d.d. da povuče „Pismo namjere Zbrinjavanje komunalnog mulja“
klasa: NP-10/19-01/80, urbroj: 5-42/950-20-3 od 05.02.2020. godine, upućeno trgovačkom
društvu Ivkom-vode, OIB: 31407797858, Ivanec, (Grad Ivanec), Vladimira Nazora 96b,
Ad. 3) Donosi se odluka kojom se dopunjuje predmet poslovanja Društva, na način da isto može
obavljati sljedeću djelatnost:
* prijevoz u cestovnom prometu za vlastite potrebe u svrhu pružanja vodnih usluga,
Ad. 4) I. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta trgovačkog društva Varkom d.d. od 25. kolovoza
2017. godine na način da se u članak 2. stavak 1. Statuta unosi podstavak 9. koji glasi:
* prijevoz u cestovnom prometu za vlastite potrebe u svrhu pružanja vodnih usluga.
II. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog
suda u Varaždinu,
III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da sukladno odluci o izmjenama i dopunama izradi
pročišćeni tekst Statuta.
Skupština VARKOM d.d. tijekom 2020. godine:
Dana 24.06.2020. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2019. godini,
Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019.
godini,
Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,
Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2019. godinu,
Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu: Dobit poslovne godine 2019. u ukupnom
iznosu od 3.760.400,96 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
188.020,05 kn, za pokriće gubitka 1.572.464,68 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 1.999.916,23
kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,
Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2019. godinu,
Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2019. godinu,
Ad. 9) Za revizora Društva za 2020. godinu bira se Revizorsko društvo Revidens d.o.o., OIB:
79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.
Skupština VARKOM d.d. tijekom 2019. godine:
Dana 16.04.2019. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine, donijete slijedeće odluke:
Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2018. godini,
Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018.
godini,
Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,
Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu,
Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu: Iz dobiti iskazane u financijskim izvješćima
za 2018. godinu u iznosu od 1.440.267,00 kn, iznos od 5% iskazane dobiti, odnosno 72.013,35
kn prenosi se u zakonske rezerve Društva, dok se preostali iznos od 1.368.253,65 kn raspoređuje
u zadržanu dobit,
Ad. 7) Prihvaćaju se konsolidirana financijska izvješća Društva za 2018. godinu,
Ad. 8) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu za razdoblje od 1.1.2018. do 31.1.2018.
godine,
Ad. 9) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu za razdoblje od 1.2.2018. do 31.12.2018.
godine,
Ad. 10) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2018. godinu,
Ad. 11) Daje se odobrenje Ugovora o pripajanju sklopljenog 6.3.2019. godine između Varkom dioničko
društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, OIB: 39048902955, MBS: 070054597,
Varaždin (Grad Varaždin), Trg bana Jelačića 15, kao društva preuzimatelja i trgovačkog
društva Aquatehnika društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, OIB:
90170806233, MBS: 070088508, Varaždin (Grad Varaždin), Trg Pavla Štoosa 41, kao prvo
pripojenog društva te trgovačkog društva Odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću za
javnu odvodnju i pročišćavanje voda, OIB: 10186946018, MBS: 070125709, Sigetec Ludbreški
(Grad Ludbreg), Sajmišna 19, kao drugo pripojeno društvo,
Ad. 12) Za revizora Društva za 2019. godinu bira se Revizorsko društvo Revidens d.o.o., OIB:
79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II,
Ad. 13) Prihvaća se informacija o raskidu ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju
komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje od 24.12.2008. godine sklopljenim
između VIS d.o.o., Varaždin, Svilarska 2, i Varkom d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15.